Обращаем внимание, что организация-контрагент не обязательно может иметь все перечисленные признаки для отнесения компании к фирмам-однодневкам, иногда достаточно нескольких.
Что должно вас насторожить:
⁃ получить и проверить выписку из ЕГРЮЛ (сведения о недостоверности адреса/руководителя, дату регистрации, размер уставного капитала);
⁃ недавняя регистрация юридического лица;
⁃ регистрация компании по массовому адресу;
⁃ массовый директор и/или массовый учредитель;
⁃ малый штат сотрудников;
⁃ фактическое отсутствие фирмы по месту нахождения;
⁃ отсутствие основных средств (материально-технических возможностей) для выполнения работ/оказания услуг (например, отсутствие строительной техники, если договор заключается на выполнение строительных работ);
⁃ размер прибыли и активов за последний год, их динамика в сравнении с предыдущими периодами;
⁃ организация сдает «нулевую» отчетность.
А если у вас остались вопросы или вы хотите оценить риски работы с конкретной организацией, приглашаем в Коллегию адвокатов "Тезис", где мы с радостью поможем разрешить вашу ситуацию.
Что должно вас насторожить:
⁃ получить и проверить выписку из ЕГРЮЛ (сведения о недостоверности адреса/руководителя, дату регистрации, размер уставного капитала);
⁃ недавняя регистрация юридического лица;
⁃ регистрация компании по массовому адресу;
⁃ массовый директор и/или массовый учредитель;
⁃ малый штат сотрудников;
⁃ фактическое отсутствие фирмы по месту нахождения;
⁃ отсутствие основных средств (материально-технических возможностей) для выполнения работ/оказания услуг (например, отсутствие строительной техники, если договор заключается на выполнение строительных работ);
⁃ размер прибыли и активов за последний год, их динамика в сравнении с предыдущими периодами;
⁃ организация сдает «нулевую» отчетность.
А если у вас остались вопросы или вы хотите оценить риски работы с конкретной организацией, приглашаем в Коллегию адвокатов "Тезис", где мы с радостью поможем разрешить вашу ситуацию.
